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愛潑斯坦公司-这间公司的金库中突然出现了8800万美元-机器人资讯

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利用複雜投資工具撈錢81歲的韋克斯納曾表示自己於2007年底與愛潑斯坦斷絕來往。他上周在寫給自己家庭基金會的信中透露,自己在與愛潑斯坦分道揚鑣之時,發現了「巨額款項」被挪用的事實。

圖:愛潑斯坦曾在大約16年間擔任韋克斯納的財務顧問\美聯社

據兩名知情人士透露,在於2013年至2019年6月愛潑斯坦於德意志銀行開設帳戶期間,銀行一直將他的交易數據交給聯邦檢察官和其他當局,因為有跡象顯示他似乎利用該帳戶進行性交易和其他非法活動。當局尚未與摩根大通聯繫,但預計他們將被要求提供於1990年代末到2013年間與愛潑斯坦有關的紀錄。

離岸公司曾進出8800萬美元在愛潑斯坦擔任韋克斯納的財務顧問期間,他在美屬維爾京群島的聖托馬斯島上組成的一間小型金融諮詢公司也曾出現數千萬美元的離奇進出。根據公司在聖托馬斯提交的文件,在2000年6月至2001年6月期間,這間公司的金庫中突然出現了8800萬美元。

銀行曾收到非法活動警告此外,愛潑斯坦曾是摩根大通和德意志銀行兩間銀行機構的長期客戶。知情人士透露,兩間銀行最近幾周一直在研究其金融紀錄,試圖確定愛潑斯坦使用其銀行帳戶做什麼,以及如何做生意。

據《紐約時報》報道:涉嫌強迫未成年少女賣淫的美國億萬富翁愛潑斯坦10日在獄中自殺身亡,他擁有巨額財富,但這些錢的來路卻有許多神秘之處。文件顯示,曾有數千萬美元流入愛潑斯坦的離岸公司和慈善基金會,但資金注入方式卻極其不尋常。在愛潑斯坦死前三天,美國女性內衣品牌「維多利亞的秘密」(Victoria's Secret)的退休老闆韋克斯納(Leslie H. Wexner)突然披露,前者在多年前曾私吞其4600萬美元(約3.6億港元)。

文件顯示,在接下來的幾年裏,這筆錢定期從公司帳戶轉移,但其來源或去向卻沒有任何公開線索。此外,在2005年之後,這間公司的銀行帳戶在任何時候都未曾超過70萬美元。

另據法國《世界報》取得的財務紀錄,愛潑斯坦控制的一間名叫「社區利益」的信託公司在2011年,向韋克斯納慈善基金會注入了5600萬美元。

對於這樣一家離岸公司而言,這是一筆非凡的金額,因為這種公司的單獨股東通常只會象徵性投入少量金額,僅保證公司在法律上有償付能力。

有關人士表示,愛潑斯坦為韋克斯納創建了一個複雜的投資工具網,然後收取高額費用或提取資金供他個人使用。稅務紀錄顯示,曾有數百萬美元從韋克斯納的一間慈善機構轉移到愛潑斯坦所控制的慈善機構。

曼哈頓檢察官伯曼(Geoffrey Berman)上周六表示,對愛潑斯坦及其周圍人的調查仍將繼續。在愛潑斯坦的金融謎團中,最棘手的當屬他和維多利亞的秘密母公司、美國服裝集團L Brands行政總裁韋克斯納的關係。他曾在約16年間擔任後者的財務顧問,幾乎全面控制其財務,擁有簽署支票、借錢、買賣房地產及代表他僱用工人的權力。

根據兩間銀行前員工的說法,在愛潑斯坦的帳戶被關閉前幾年,兩間銀行的監察主任和其他員工都曾敦促高管們停止服務愛潑斯坦,理由是與他合作面臨法律和聲譽風險,但兩間銀行的高管都拒絕建議。

據知情人士指,韋克斯納從未聯繫當局,而是委託律師制定了一項私人協議。根據協議,愛潑斯坦的基金會和企業將償還一些被挪用的錢。這些人士表示,愛潑斯坦向韋克斯納返還了約1億美元。而韋克斯納在周三的信中透露,他已追回部分被侵吞資產,其中包括一筆價值約4600萬美元的證券。

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